柬埔寨总理堂兄承认持有涉及4万亿韩元加密货币洗钱案的公司股份

柬埔寨首相洪玛奈的堂兄洪托（Hun To）表示，他曾持有汇旺集团（Huione Group）旗下支付公司汇旺支付（Huione Pay）的股份，该公司卷入了“约4万亿韩元”规模的加密货币洗钱嫌疑，此事引发轩然大波。

据路透社报道，洪托方面的律师于30日通过当地媒体确认，他过去曾持有汇旺支付30%的股份。汇旺支付一直扮演着汇旺集团银行角色的角色，去年受到美国和英国的制裁，并因未遵守监管规定而被吊销银行牌照。

声称“未参与经营”

洪托通过声明声称，他从未在汇旺支付行使过管理权，也未投入与股份相应的现金出资。他还表示，从未收到过分红、利润或资产。

他强调：“从未受邀参加股东大会或会议，也从未作为股东指定过代理人或名义人。”身为柬埔寨政界人士的洪托，也是前首相洪森的侄子。

路透社去年曾报道，洪托在汇旺支付担任过三名董事之一。同一篇报道还透露，该公司从朝鲜黑客组织拉撒路（Lazarus）收到了超过15万美元的资金。不过，路透社当时表示，没有证据表明洪托知晓该笔交易。

柬埔寨，扩大打击诈骗中心

此次争议恰逢柬埔寨政府近年来大规模打击加密货币诈骗中心的趋势。当地专家诺安·塞雷博斯（Noan Sereibos）还公开了警方逮捕诈骗中心嫌疑人的画面。

柬埔寨当局表示，过去三年间，已将约4.8万名疑似被强迫劳动的工人遣返回国。据报道，上个月还驱逐了600名与加密货币诈骗中心有关的泰国人。政府还声称，超过24万名被指参与诈骗运营的人员已“自愿”离境。

围绕汇旺支付和洪托的嫌疑，展现了柬埔寨政界人脉、加密货币洗钱网络与国际制裁如何相互交织。在美国和英国持续制裁的背景下，针对相关企业和人物的进一步调查很可能会继续。