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诈骗犯、大作手、带货王……盘点 Meme 2024 年度人物撰文：Arain，ChainCatcher
2024 年，Memecoin 赛道异军突起，毁誉参半中成长一个超级周期，令不少 Old Money 一度大跌眼镜。
在 Memecoin 的交易战场里，有凭借狡猾手段设下「财富陷阱」的天才诈骗犯、有凭借精准判断和操作在市场中博弈的大作手、有利用自身影响力为代币带来流量的带货王、还有通过喊单左右市场走势的喊单王……
Chainalysis：日本加密货币洗钱和诈骗问题研究来源：Chainalysis
编译：白水，金色财经
2024 年，加密货币生态系统取得了许多积极的发展。在美国批准现货比特币和以太坊交易所交易产品（ETP）以及美国财务会计准则委员会（FASB）公平会计规则修订之后，加密货币在许多方面继续获得主流接受。此外，年初至今合法服务的流入量是自 2021 年（上一次牛市高峰）以来的最高水平。事实上，年初至今非法活动…
撤回加密货币流动性的「常规」操作，竟成诈骗？撰文：黄鹏、毛捷豪，上海曼昆律师事务所资深律师
据澎湃新闻报道，「00 后」大学生杨某在国外公链上推出了一种被简称为 BFF 的虚拟货币，并因撤回流动性而陷入法律漩涡 - 检察机关指控他发行虚假虚拟货币并误导他人充值 5 万 USDT，后迅速「撤回资金」造成他人损失。2024 年 2 月 20 日，河南南阳高新技术产业开发区人民法院一审判决杨某犯有诈骗罪，…
Mt.Gox 重演？从近期日本巨额加密货币盗窃案看黑客的最新诈骗手段撰文：肖飒团队
5 月 31 日，据第三方区块链安全风险平台监测数据消息，日本超级财团 DMM 旗下加密资产业务子公司 DMM Bitcoin 交易所发生了「未经授权的」巨额比特币流出，虽然目前官方并未放出任何调查消息，但从链上数据来看，基本可以判断是一起超巨大金额的加密资产盗窃案，且犯罪嫌疑人的作案手段非常新颖。根据公开渠道消息，本案涉案金额约为 3 亿…以基于AI的半自主同事开发这一独特方式为特色的初创企业Socratix AI于28日（当地时间）完成410万美元（约合59亿韩元）的种子轮融资。本轮资金将重点用于具备金融犯罪应对能力的AI解决方案商业化，以及扩大行业网络的产品研发。 今年成立的Socratix AI正在开发面向金融机构和金融科技企业的AI同事平台。该平台以防范新型金融诈骗的分析自动化功能为…
