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Caroline Ellison: Alameda挪用FTX用户资金偿还贷款来源：Blockworks
作者：CASEY WAGNER
编辑：Techub News-Junge
陪审员周四获悉，就在两家公司申请破产前几天，卡罗琳·埃里森 (Caroline Ellison) 首次向大多数员工讲述了阿拉米达的私下借贷习惯
卡罗琳·埃里森在三天的作证后离开了法院，但她的声音仍然被听到。
在对明星证人进行比预期更短的盘问后，周四下午，政府在萨姆·班克曼-弗里德的刑事审判中获得了另一场胜利：允许播放阿拉米达研究内部会议秘密录制的音频。
“[Alameda] 最终借了一大笔 FTX 资金，”Alameda 前首席执行官卡罗琳·埃里森 (Caroline Ellison)在周四下午证人作证期间播放的录音中说道。“我什至不确定我是否确切知道是谁知道的。”
据政府证人、前阿拉米达软件工程师克里斯蒂安·德拉皮 (Christian Drappi) 称，在录音中，埃里森于 2022 年 11 月在香港办公室发表了讲话，几天前 FTX 和阿拉米达申请破产。
德拉皮说，另一位当时在阿拉米达的交易员录制了这段录音，他在会议前只在那里工作了三天。
埃里森此前作证称，她确实于 2022 年 11 月与香港办事处的所有Alameda员工举行了一次会议，会上她首次告诉其他员工，Alameda 已拿走 FTX 客户的资金来偿还贷款。
“FTX 基本上总是允许 Alameda 借用用户资金，”埃里森在录音中说道。
检方请求刘易斯·卡普兰法官允许介绍在臭名昭著的“全体会议”期间录制的音频片段，埃里森是政府三天作证中的第五位证人，周四下午最后一次离开证人席。
萨姆·班克曼-弗里德的律师和检方就这些录音是否可以记录播放展开了针锋相对的辩论。
最后，卡普兰选择了一个小小的妥协：政府可以播放他们的六个片段，辩方可以在政府之后播放来自同一次会议的一个片段。
会议期间，德拉皮与埃里森一起在香港办事处的房间里，他是政府的下一位证人，并在法庭播放录音时出庭作证。
录音中可以听到 Drappi 询问 Ellison 是否有一个“计划”来偿还 Alameda 从 FTX 客户那里借来的数十亿美元。埃里森在录音中表示，公司一直在努力筹集外部资金。
“一般来说，当一家公司试图筹集资金时......[它]并不是试图填补资产负债表中的漏洞，”陪审团听取录音后，德拉皮在作证时说道。
辩方在盘问中播放了他们选择的片段，从不同的角度描绘了埃里森当时的举止。
在向陪审团播放的最后一个片段中，可以听到一名员工告诉埃里森，他们感谢她坦白承认阿拉米达收到的贷款。
“谢谢，”埃里森在录音中笑着回答。“我的意思是，这很有趣。”
班克曼-弗里德的刑事审判周五在曼哈顿继续进行。FTX 创始人面临七项欺诈和共谋指控。SBF反應激動引檢察官抗議，在Caroline Ellison作證時刻意譏笑、搖頭FTX 創辦人 Sam Bankman-Fried (SBF)，似乎刻意在 Alameda 前負責人／前女友 Caroline Ellison 作證時反應激烈地大笑，此舉已引起檢察官抗議。
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SBF 反映激動，刻意情勒 Caroline Ellison？
SBF 私下不帶表情？
SBF 反映激動，刻意情勒 Caroline Ellison？
據財富雜誌報導，在法庭的部分媒體成員並無法看到 SBF 的反應，他所發出的聲音也不會被陪審團、旁聽席聽眾發現，且相較於 SBF 面對受害者、前投資者及前高管作證時皆保持沈默，他對於 Caroline 的證詞反應特別激烈。
檢察官 Danielle Sassoon 向主審法官 Lewis Kaplan 抗議，SBF 在檢方的明星證人 Caroline 作證時，很明顯地搖頭、大笑。
Danielle Sassoon 表示：
我沒有詢問 Caroline，但這很可能對她造成顯著影響，特別是考慮到她與 SBF 過往的情侶關係，以及 SBF 試圖恐嚇的紀錄，我要求辯方律師要求 SBF 控制對於 Caroline 證詞的反應。
SBF 的恐嚇紀錄應是指此前的刻意外流：
(檢察官指控SBF刻意外流Alameda前執行長日誌，以詆毀污點證人身份)
SBF 私下不帶表情？
SBF 辯方律師 Mark Cohen 則對此反駁：
檢察官 Danielle Sassoon 聲稱 SBF 試圖恐嚇 Caroline 的觀點太荒謬了，這已經冒犯到了我的客戶 (SBF)，他今天出庭受審，倘若真的出現任何反應，也應該由法官、陪審團來決定。
雖然主審法官 Lewis Kaplan 並未注意到 SBF 的反應，但他還是接受了檢察官的抗議，他向辯方律師表示：
我理解你對此感到不滿，但我接受 Danielle Sassoon 所說的，如果 SBF 有任何反應就應該停止；如果他沒有，那就沒有問題。
不同於過往在媒體上的陽光形象，SBF 傳記作者 Michael Lewis 曾透露，SBF 此前向他表示，他並沒有辦法自然地微笑。
這代表 SBF 對於 Caroline 證詞的反應確實不太尋常。Ex-Alameda CEO Caroline Ellison Says Sam Bankman-Fried Directed Her To Commit Crimes As Trial Enters Week TwoFormer Alameda Research chief executive Caroline Ellison says former FTX CEO Sam Bankman-Fried directed her to commit fraud.
Ellison said Alameda, the trading arm of FTX, took around $14 billion from the exchange’s customers and used it for investments between 2020 and 2022, according to lengthy court transcripts from Bankman-Fried’s trial released by Inner City Press on the social media platform X.
Ellison says Bankman-Fried “set up the systems and told us to take the money.” She also says Alameda defrauded lenders by sending balance sheets “that made Alameda look less risky than it was.”
Ellison notes that she and Bankman-Fried “started sleeping together on and off in the summer of 2020” and dated for a while before breaking up. She says the former FTX CEO told her about his ambition to become president of the United States.
FTX filed for bankruptcy last November after its native asset collapsed and it was forced to halt customer withdrawals. Ellison says the exchange couldn’t give its customers their money because Alameda had used their assets to repay lenders.
Bankman-Fried faces a slew of charges for allegedly defrauding customers, mishandling billions of dollars worth of their funds and making illegal political donations. If convicted, he could face more than 100 years in prison.
Ellison pled guiltyto fraud charges last December and is reportedly cooperating with Bankman-Fried’s prosecution.
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Generated Image: Midjourney
SBF’s Trial Bombshell: Star Witness Caroline Ellison Details Scheme To Suppress Bitcoin Below $20,000 ThresholdAdvertisement
Caroline Ellison, the former head of Sam Bankman-Fried’s crypto hedge fund Alameda Research and prosecutor’s star witness in the criminal fraud case against the disgraced FTX founder, claimed in court that there was a plot to manipulate the Bitcoin price by selling the crypto if it exceeded the $20,000 level.
BTC Price Manipulation Plot Exposed
In the most salacious bit of testimony on Sept. 11, Sam Bankman-Fried’s former colleague and ex-girlfriend Caroline Ellison, shed light on one of the notes from a conversation with SBF in which she wrote: “Keep selling BTC if it’s over $20K,” implying a calculated move to stifle Bitcoin’s price. Prosecutors questioned her about the motive behind such efforts and their effects on the market.
AUSA: What are these?
Ellison: Notes from a conversation with Sam. I wrote, keep selling BTC if its over $20K.
AUSA: You wrote, FTX may raise. What does that mean?
Ellison: Raise capital by selling equity, to get more money. To investors like MSB, the Saudi Prince
— Inner City Press (@innercitypress) October 11, 2023
Ellison, who ran Alameda Research, admitted to committing fraud related to the implosion of the FTX crypto exchange last year. Part of the 28-year-old’s plea deal with the government entails cooperating with the prosecution’s case against his former boss, Bankman-Fried.
Ellison also dropped other explosive allegations during her testimony. She revealed that at the direction of SBF, Alameda Research took a whopping roughly $13 billion from customers’ of the now-bankrupt FTX exchange by September 2022. The borrowed funds were allegedly used to repay loans, with other funds being funneled toward “investments and political donations”.
Bribing Chinese Officials
Ellison also spoke about paying a huge bribe to Chinese officials to access funds that had been locked on exchanges.
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The Chinese government froze Alameda/FTX’s funds in response to a money laundering probe that did not involve both entities, she told the court.
They hired a lawyer in China to try and get the funds unfrozen, but he ultimately failed. Ellison said they then decided to send around $150 million in crypto to accounts which, to her understanding, belonged to Chinese government officials. Notably, the former Alameda CEO used coded language when reporting it to Bankman-Fried.
Market observers and the cryptocurrency community will be closely following SBF’s trial, which is expected to last six weeks, for any new bombshells regarding the Bitcoin price manipulation scheme and possible repercussions for crypto crook Bankman-Fried, Ellison.
Bulls are finding it difficult to maintain Bitcoin’s price above $27,000 as intensifying Israel-Hamas tensions dampen investor confidence. Although BTC is far off its historic high of $69,044 reached in 2021’s bull market, the benchmark crypto is still trading up 67% since the beginning of the year.
Ads by Cointraffic美国检察官：SBF在Caroline Ellison作证期间反应过激，应控制反应PANews 10月12日消息，据Fortune报道，在SBF案件审判中美国检察官Danielle Sassoon向法官Lewis Kaplan表示，SBF在前Alameda Research首席执行官Caroline Ellison作证期间出现“大笑，明显摇头，并嘲笑”的发应。Danielle Sassoon表示，还没有与证人沟通，但这可能对她产生了明显的影响，尤其是考虑到他们的历史关系、之前恐吓她的企图、权力动态、他们的恋爱关系，根据谈话记录，“我想请辩护律师告诉他，控制自己对她证词的明显反应。”
FTX intentó manipular el mercado de bitcoin, según confesiones de Caroline EllisonHechos clave:
Una de las metas de Sam Bankman-Fried era sacar de la competencia al exchange Binance.
La ex CEO de Alameda continuará sus declaraciones en el juicio de SBF por tercer día consecutivo.
Nuevos detalles sobre los hechos que llevaron al colapso de FTX salieron a la luz en el marco del juicio al exdirector ejecutivo del quebrado exchange de criptomonedas FTX, Sam Bankman-Fried (alias SBF), que comenzó hace una semana.
Esto a través de las declaraciones de Caroline Ellison, ex CEO de la filial del exchange Alameda Research y exnovia de Bankman-Fried, quien se presentó como testigoestrella en el estrado, revelando datos sobrelos esfuerzos que hicieron para manipular el mercado de criptomonedas.
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En su testimonio, Ellison contó cómo, en medio de la desesperación, se hicieron planes de pedir prestado más capital a BlockFi (plataforma de préstamos que también quebró) y comprar criptomonedas como forma de influir en su precio del mercado.
En ese sentido, se usaron los fondos en bitcoin de los clientes para tratar de mantener la liquidez del negocio, haciendo grandes operaciones con BTC para influir en su valoren el mercado internacional.
Se trata de una serie de prácticas deshonestas que se conocen como pump & dump. Estas operaciones de compraventa sirvieron para manipular de cierta manera la cotización de la moneda digital.
Sobre ellos, algunas de las notas de Ellison indican que Bankman-Fried tenían un plan de venta de fondos en BTC, para tratar de mantener su valor por debajo de los USD 20.000por unidad. Un rango de precio en el cual llegó a estar la moneda digital en medio del criptoinvierno de 2022.
habló además sobre los grandes pagos (sobornos) que Alameda realizó en 2021para descongelar USD 1.000 millones que había mantenido en cuentas comerciales en intercambios chinos.
Supuestamente también se le ordenó otorgar préstamos a los ejecutivos de FTX y comprar monedas digitales para respaldar sus valores, incluso cuando eso llevó a Alameda a perder más dinero.
«Cosas por las que Sam está enloqueciendo»
Adicionalmente, como parte de las pruebas que la fiscalía presentó contra SBF, se hallan algunos escritos de Ellison listados en clave. Bajo el título «Cosas por las que Sam está enloqueciendo» había una lista que enumeraba objetivos y preocupaciones del exdirectivo de FTX.
En la lista se citaba el esfuerzo porque los reguladores tomaran medidas drásticas contra Binance, el principal competidor de FTX, a fin de captar una mayor cuota del mercado y conseguir más dinero. Esto se vio como una de las vías para compensar el déficit financiero en el que estaban cayendo las dos empresas.
Las pistas de las operaciones de FTX estaban allí, pero su CEO logró hipnotizar a quienes intutían que había prácticas irregulares. Composición por CriptoNoticia. Fuente: Yalanskyi / adobe.stock.com ; Wikipedia.
El hecho explica por qué, en su momento de mayor popularidad, Sam Bankman-Fried pedía la regulación del sector. El empresario estaba de acuerdo con eliminar las plataformas de finanzas descentralizadas (DeFi), pues sostenía que solo a través de servicios centralizados y regulados era posible evitar estafas y mantener seguros los fondos de los usuarios.
Los escritos de Ellison sobre SBF mencionan también su preocupación por la mala prensa que podría derivarse del vínculo entre FTX y Alameda.
Bankman-Fried trató de cultivar una imagende sí mismo como un fundador inteligente y excéntrico, y quería que FTX se percibiera como un intercambio seguro, confiable y altamente regulado, además de atractivo por tener sede en el extranjero, dijo Ellison. Utilizó Twitter como una fuente “muy importante” para ayudar a mantener esa narrativa.
Según la exdirectiva de Alameda, el enfoque de Bankman-Fried era «muy proactivo«, cultivando relaciones con los periodistas e invirtiendo en publicaciones como Semafor y The Block, un medio enfocado en criptomonedas. Se habló incluso de la opción de cubrir el hueco que estaba causando el tomar dinero de los clientes, con un financiamiento del príncipe saudí Mohammed Bin Salman.
Aparentemente eran estas las metas reales que se perseguíancuando FTX financiaba campañas políticas, invertía en costosas promocionesy hacía lobbyante los reguladores. Esto era lo que se veía en los medios, mientras el equipo alrededor de SBF usaba el dinero de las personas que confiaban en la plataforma para cubrir las deudas y financiar su lujoso estilo de vida.
Se usaron más de USD 10.000 millones de los clientes de FTX
Con las confesiones realizadas hasta este 11 de octubre, la joven de 28 años admitió haber cometido el delito de fraude electrónico, aceptando que se usó el dinero que depositaban los usuarios en FTX para compensar las deudas de Alameda Research.
«Él fue quien instaló los sistemas que permitieron tomar ese dineropara pagar nuestros préstamos», confesó Ellison. Acusó así a SBF de ser el artífice detrás de la pérdida de más de USD 10.000 millonespertenecientes a los usuarios del exchange.
El dinero se tomó para poder reembolsar dinero a los prestamistas de Alameda. Ello debido a que había un enorme agujero en el balance de la empresa, cuya caída en picada se aceleró después de que el mercado de bitcoin comenzará a experimentar una prolongada fase bajista que se extendió a lo largo de 2022.
Al principio, se pudo devolver parte del dinero, explicó Ellison, pero luego las cosas se fueron complicando. Aparentemente consultó repetidamente con Bankman-Fried sobre las finanzas, pues los análisis mostrabanlo riesgoso de seguir tomando préstamos que podrían requerir reembolso en cualquier momento.
Ellison aceptó que, a petición de Bankman-Fried, había engañado a los prestamistas, entregando balances “alternativos” para ocultar el verdadero estado financiero de la empresa.
Los cargos imputados contra Caroline Ellison y los otros los colegas de Sam Bankman-Fried tienen que ver, en su mayoría, con fraude. Gorodenkoff / stock.adobe.com ; twitter
En octubre de 2022, el balance interno real mostraba pasivos por el orden de los USD 15.600 millones de dólares, mientras que las cifras que presentaron a prestamistas, entre ellos Genesis Global Trading (GGC), indicaban poco menos de USD 8.000 millones. “Eso hizo que pareciera que teníamos muchos activos para cubrir nuestros préstamos a plazo abierto”.
Más de 115 años de prisión, si lo declaran culpable
Con toda esta historia, las declaraciones de la exnovia de Bankman-Fried han sido las más reveladoras en el juicio. Es la primera vez que la joven comenta abiertamente sobre los hechos que llevaron al colapso de FTX. Lo hace cumpliendo un acuerdo mediante el cualpodría ganar indulgencia,pues se enfrenta a más de 115 años de prisión.
Los testimonios de Ellison continuarán este 12 de octubre por tercer día consecutivo. La joven se declaró culpableen diciembre pasado de los cargos de fraude electrónico, dos cargos de conspiración para cometer fraude electrónico, conspiración para cometer fraude de productos básicos, conspiración para cometer fraude de valores y conspiración para cometer lavado de dinero.
Parte del acuerdo de culpabilidad que firmó, implica cooperar con el caso de la fiscalía en contra de Bankman-Fried. Lo mismo hicieron otros miembros del círculocercano de SBF: Gary Wang y Nishad Singh, dos altos ejecutivos que también se declararon culpables y están cooperando con el gobierno.
El juicio a Sam Bankman-Fried tomará varias semanas. Composición por CriptoNoticias. @VitoCorGIS54 / twitter ; EverydayStudioArt / stock.adobe.com.
Por su parte, Bankman-Fried se declaró no culpablede siete cargos penales que se le imputan en el actual juicio, entre los cuales se incluye fraude electrónico, fraude de valores, conspiración para cometer fraude y lavado de dinero para ocultar las ganancias de fraude electrónico contra los clientes.
En total, el Departamento de Justicia de EE. UU. presentó 13 cargos penales en su contra; otros 6 cargos serán tratados en un segundo juicio que se realizará en marzo de 2024. Si es declarado culpable SBF podría enfrentarse a más de 115 años de prisión, lo que equivaldría a cadena perpetua.
SBF dice que nunca quiso estafar a clientes e inversionistas. No obstante, lo que está ocurriendo en el juicio que se está llevando a cabo en Nueva York no ha sido muy favorable para su defensa.
Lo que está ocurriendo en un tribunal federal de Manhattan es un ejemplo de cómo las prácticas deshonestas y de alto riesgo de malos actores del ecosistema afectan la industria de criptomonedas, provocando pérdidas multimillonarias y perjudican a miles de personas.
Etiquetas:Bitcoin (BTC)Casas de Cambio (exchange)CriptomonedasFTXLo últimoMercado cambiarioAlameda前執行長Caroline Ellison：監管機構曾承諾SBF將狠狠打擊幣安Caroline Ellison 在第二天出庭作證時透露了更多資訊，當她在法庭上哭著表示，對於所有信任他們的人感到非常難過時，SBF 仍如往常不斷地在筆電上打字。
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Terra 崩盤引危機，SBF 一度求助阿拉伯沙特王子
SBF 曾花一億美元賄賂中國高官
透過監管機構打擊幣安
Terra 崩盤引危機，SBF 一度求助阿拉伯沙特王子
據 CoinDesk所記錄，她向陪審團指出，2022 年 5 月 Terra 的崩盤一度讓 SBF 考慮關閉 Alameda，加上 Genesis 自 6 月起開始追債，這讓 SBF 考慮向阿拉伯沙特王子出售 FTX 股權以籌集 10 億美元。
她補充 SBF 也曾試圖向 BlockFi 尋求更多資金。
(匿名消息混戰！謠傳BlockFi以2500萬美元被FTX收購，創辦人：絕對不是這樣)
SBF 曾花一億美元賄賂中國高官
Caroline Ellison 透露她與 Alameda 的幾位高管曾賄賂中國官員，以確保鎖定在中國的資產能順利出金。
這件事在 SBF 此前的起訴書曾提到，只是當時提到的賄賂金額是 4,000 萬美元，而據 Caroline Ellison 的最新說法，這筆錢高達 1 億美元。
他們還曾試圖以「泰國妓女」的假身份創建帳號以此繞道出金，但再次失敗，最終 Caroline Ellison 向一個加密帳戶支付了 1 億美元後，終於順利出金。
透過監管機構打擊幣安
一年前 SBF 的首要任務是「透過監管機構狠狠打擊幣安」，他認為這能進一步增加 FTX 的市占率。
但 Caroline Ellison 並未透露 SBF 此計劃的細節，僅指出監管機構在某個時期一直向 SBF 承諾這件事會發生。
幣安執行長趙長鵬 (CZ) 則轉推此消息，並引用馬雲名言表示：
忘記你的競爭對手，專注於你的客戶。
"Still a fan…" 😂
Lesson: Forget about your competitors; focus on your customers. – Jack Ma https://t.co/cxYx0FNgXx
— CZ 🔶 Binance (@cz_binance) October 11, 2023
卡罗琳·埃里森 (Caroline Ellison) 表示，“我不必再撒谎了”——FTX 崩溃让我松了口气来源：Andrei Belyaninov
作者：Andrei Belyaninov
编辑：Techub News-Junge
在埃里森和萨姆·班克曼-弗里德之间的短信交流中，她告诉他她现在“心情最好”。
尽管在卡罗琳·埃里森的证词中，陪审团的大部分注意力都被另类资产负债表和待办事项清单所吸引，但这位前阿拉米达研究公司首席执行官周三下午抽出的一张纸巾，代表着她在出庭期间不再一丝不苟地回答问题。
“我一直处于恐惧状态，”她作证说。
埃里森是政府针对曾经占据主导地位的加密货币交易所 FTX 创始人兼前首席执行官萨姆·班克曼·弗里德 (Sam Bankman-Fried) 案件的明星证人。班克曼-弗里德面临七项与交易所倒闭有关的刑事指控。据称，他使用了数十亿美元的客户资金来掩盖他于 2019 年创立的交易部门 Alameda 遭受的损失。
Ellision 今天作证说：“我知道我们必须从 FTX 信用额度中提取这笔钱，而且我知道这些钱可以随时提取。” “每天，我都在担心客户从 FTX 提款的可能性，以及这种情况发生的可能性，以及因此受到伤害的人会发生什么。”
去年 11 月，当 Alameda 和 FTX 明显无法幸免于致命的客户提款狂潮时，她开始哭泣，声音颤抖。埃里森作证说，她的老板兼分分合合的男友班克曼-弗里德指示她使用 FTX 客户资金来填补阿拉米达资产负债表中的漏洞。涉嫌欺诈给在交易所持有加密货币的客户造成了 80 亿美元的损失。
“我感到如释重负，因为我不必再撒谎了，”她抽泣着说道，并补充说，对失去工作和客户的人们的担忧给她带来了沉重的负担。
不久之后，班克曼-弗里德和埃里森之间的一次谈话就被作为证据。它以 FTX 和 Alameda 的最后日子为中心。这位阿拉米达前首席执行官告诉班克曼-弗里德，当两家公司都破产时，她正处于一年多以来“最好的心情”。
“哇……呃……恭喜……因为这太令人兴奋了？” 班克曼-弗里德做出了回应。
联邦检察官在当天所剩时间不多的情况下结束了埃里森的直接证词。经过大约 15 分钟的盘问，重点是阿拉米达如何记录资金流动的细微差别，政府称这是犯规。
“法官大人，反对，”美国助理检察官丹妮尔·沙逊说。“这很令人困惑。”
法官刘易斯·卡普兰 (Lewis Kaplan) 承认这是漫长的一天，并提议提前约 30 分钟休会，但没有人提出投诉。这位前加密货币大亨的辩护团队预计将于明天继续。
卡罗琳·埃里森 (Caroline Ellison) 在破产前几个月准备了 7 份不同的资产负债表，以向 Genesis 提交来源：The Block
作者：MK Manoylov
编辑：Techub News-Junge
阿拉米达研究公司前首席执行官卡罗琳·埃里森准备了七份不同的电子表格，以不同的方式显示阿拉米达的资产负债表。
根据 10 月 11 日的证词，埃里森在与 Genesis 交易和贷款联席主管会面之前，应 Sam Bankman-Fried 的要求这样做了。
Bankman-Fried 显然选择了没有披露 Alameda 欠 FTX 客户 99 亿美元的资产负债表。
阿拉米达研究公司前首席执行官卡罗琳·埃里森准备了七份不同的电子表格，以不同的方式显示阿拉米达的资产负债表。
根据 10 月 11 日的证词，埃里森在与 Genesis 交易和贷款联席主管会面之前，应 Sam Bankman-Fried 的要求这样做了。
Bankman-Fried 显然选择了没有披露 Alameda 欠 FTX 客户 99 亿美元的资产负债表。
阿拉米达研究公司前首席执行官卡罗琳·埃里森准备了七份不同的电子表格，以不同的方式显示阿拉米达的资产负债表。
根据 10 月 11 日的证词，埃里森在与 Genesis 交易和贷款联席主管会面之前，应 Sam Bankman-Fried 的要求这样做了。
Bankman-Fried 显然选择了没有披露 Alameda 欠 FTX 客户 99 亿美元的资产负债表。
阿拉米达研究公司前首席执行官卡罗琳·埃里森准备了七份不同的电子表格，以不同的方式显示阿拉米达的资产负债表。
根据 10 月 11 日的证词，埃里森在与 Genesis 交易和贷款联席主管会面之前，应 Sam Bankman-Fried 的要求这样做了。 Bankman-Fried 显然选择了没有披露 Alameda 欠 FTX 客户 99 亿美元的资产负债表。
阿拉米达研究公司前首席执行官卡罗琳·埃里森准备了七份不同的电子表格，以不同的方式显示阿拉米达的资产负债表。
根据 10 月 11 日的证词，埃里森在与 Genesis 交易和贷款联席主管会面之前，应 Sam Bankman-Fried 的要求这样做了。
Bankman-Fried 显然选择了没有披露 Alameda 欠 FTX 客户 99 亿美元的资产负债表。
阿拉米达研究公司前首席执行官卡罗琳·埃里森准备了七份不同的电子表格，以不同的方式显示阿拉米达的资产负债表。
根据 10 月 11 日的证词，埃里森在与 Genesis 交易和贷款联席主管会面之前，应 Sam Bankman-Fried 的要求这样做了。
Bankman-Fried 显然选择了没有披露 Alameda 欠 FTX 客户 99 亿美元的资产负债表。
据Inner City Press 报道，萨姆·班克曼-弗里德据称要求卡罗琳·埃里森想出不同的方法来隐藏阿拉米达研究公司资产负债表上数十亿美元的贷款。
在 10 月 11 日的证词中，这位前 Alameda Research 首席执行官描述了她和 Bankman-Fried 在会见加密货币贷款机构 Genesis 交易和贷款联席主管 Matt Ballensweig 之前所做的事情，后者要求提供有关 Alameda 资产负债表的最新信息。
据报道，卡罗琳·埃里森 (Caroline Ellison) 表示：“萨姆说不要将资产负债表发送给创世纪。” “我们从 FTX 借了 100 亿美元，并向我们自己的高管和附属实体提供了 50 亿美元的贷款。我们认为 Genesis 可能会分享这些信息。”
“他让我想出其他方法来呈现信息。他希望我在资产负债表上隐瞒一些事情。所以我准备了七份不同的资产负债表。我不想不诚实，但我向 Sam 提出了替代方案，并让他决定，”埃里森补充道。根据法庭证词，该事件发生于 2022 年 6 月 19 日。
埃里森表示，在七种替代方案中，Bankman-Fried 选择提供未披露欠 FTX 客户 99 亿美元的版本，目的是让 Alameda 看起来风险较小。
据 The Block 此前报道， Matt Ballensweig于 2022 年 9 月 28 日辞职。截至 2022 年 9 月，Alameda 已借入130亿美元的 FTX 客户资金，用于偿还贷款并用作其他债务的抵押品。
（根据阿拉米达 2022 年 9 月的债务数据进行更新。）Caroline Ellison最新证词曝“国际大瓜”：行贿1亿美元以解锁账户，SBF曾向沙特王储募资贿赂中国官员以重新获得价值 10 亿美元的外汇账户
Ellison称，该加密货币交易公司曾向中国官员“大额行贿”，以解锁其在中国 OKX 和 Huobi 上的 Alameda 交易账户。Ellison表示，当时 Alameda 的 10 亿美元资金在加密货币交易所 OKX 和 Huobi 上被冻结。交易所告知Alameda ，这是对一名与Alameda 进行交易的人进行洗钱调查的一部分。
据Ellison称，这10 亿美元在当时Alameda资产中占据了很大一部分。Bankman-Fried 与Ellison、FTX 联合创始人 Gary Wang、FTX 工程主管 Nishad Singh、FTX 首席运营官 Constance Wang 以及其他两名员工就贿赂事宜举行了多次会议。 她说，Constance Wang和另外两名员工在中国有关系，其中一名员工的父亲是政府官员。Alameda聘请了一名律师与中国政府谈判，但没有成功。
他们随后尝试通过交易转移资金，但没有成功。 最终，在Ellison向账户支付了约 1 亿至 1.5 亿美元的“加密货币转账”后，这些账户重新向Alameda开放，尽管她“不确定是谁”。后来透露，这些账户与中国官员相关。
当在审查中被问及为什么她没有书面写明这 1.5 亿美元是向中国官员的付款时，Ellison表示，她“不想以书面形式表明我们为解锁账户而支付的费用，因为这可能会泄露并在法庭案件中对其不利”。
准备7份资产负债表以掩盖数十亿美元贷款
在证词中，Ellison描述了她和SBF在与加密借贷机构Genesis的交易和贷款联席主管Matt Ballensweig会面之前所做的事情，后者要求提供有关Alameda资产负债表的最新信息。 SBF据称要求前Alameda Research首席执行官Caroline Ellison想出不同的方法，在Alameda Research的资产负债表上掩盖数十亿美元的贷款。Ellison称，在七个备选方案中，SBF选择了不披露欠FTX客户99亿美元的方案，目的是让Alameda看起来风险更小。
Ellison说：“Sam（SBF）说不要把资产负债表发给Genesis。我们从FTX借了100亿美元，并向我们自己的高管和附属实体提供了50亿美元的贷款。我们认为Genesis可能会分享这些信息。”
Ellison补充道：“他让我想出其他的方案来展示信息。他想让我在资产负债表上隐瞒一些事情。所以我准备了7份不同的资产负债表。我不想撒谎，但我向Sam提出了其他选择，让他来决定。”
根据法庭证词，这一事件发生在2022年6月19日。
SBF希望向沙特王储出售 FTX 股权来筹集资金
Ellison于 2022 年 6 月中旬与SBF分享了最新的资产负债表，她将这段时期描述为“Alameda的危机时期”。
她估计，当时 Alameda 已从 FTX 客户那里借了约 130 亿美元，此外还从 Genesis 等第三方贷方获得了 13 亿美元的定期贷款。从 FTX 借款的约 30 亿美元仍存储在加密货币交易所中。
Ellison说：“我知道他是在告诉我从我们的 FTX 信贷额度中借钱，以便在贷款被召回时偿还贷款。”
到 2022 年 9 月，由于该交易平台持续需要偿还贷款，Alameda 从 FTX 的借款已增至约 137 亿美元。接下来的一个月，这个数字增长到了 140 亿美元。
Alameda 欠款的公司包括加密货币贷款公司BlockFi、Voyager Digital 和Celsius，所有公司均已申请破产。
当他们讨论Alameda收回部分资金的方法时，SBF提出了要求沙特阿拉伯王储穆罕默德·本·萨勒曼购买 FTX 股票的可能性。FTX 联合创始人 10 月底在利雅得出席由金融家Anthony Scaramucci安排的会议时与王子共进晚餐。
Ellison表示：“这样做的理由是为了降低加密货币进一步下跌的风险。”他指出，本·萨勒曼被认为是新融资的主要目标。“我们将通过出售 FTX 股权来筹集资金。”
“让SBF感到压力的事情”
Ellison告诉陪审团，这是她“经常”更新的谷歌文件中保存的一份清单。
SBF最担心的是什么？ 负面报道、Alameda 严重缺乏对冲，Bankman-Fried 还试图找到一种方法让监管机构打击其竞争对手币安，Bankman-Fried 确信这一策略将有助于提高 FTX 的市场份额。
该清单上还包括从沙特阿拉伯王储穆罕默德·本·萨勒曼（MBS）筹集资金、交易日本政府债券、收购 Snapchat 的母公司等 。
Ellison说，SBF的哲学是，作为一个“功利主义者”，他不相信人们试图证明规则合理性的方式，例如禁止撒谎和偷窃的规则：“他认为唯一重要的道德规则是做任何能最大化效用的事情。”来源：Blockworks 作者：CASEY WAGNER 编辑：Techub News-Junge 陪审员周四获悉，就在两家公司申请破产前几天，卡罗琳·埃里森 (Caroline Ellison) 首次向大多数员工讲述了阿拉米达的私下借贷习惯 卡罗琳·埃里森在三天的作证后离开了法院，但她的声音仍然被听到。 在对明星证人进行比预期更短的盘问后，周四下午，政府在萨姆·班克曼-弗里德的刑事审判中获得了另一场胜利：允许播放阿拉米达研究内部会议秘密录制的音频。 “[Alameda] 最终借了一大笔 FTX 资金，”Alameda 前首席执行官卡罗琳·埃里森 (Caroline Ellison)在周四下午证人作证期间播放的录音中说道。“我什至不确定我是否确切知道是谁知道的。” 据政府证人、前阿拉米达软件工程师克里斯蒂安·德拉皮 (Christian Drappi) 称，在录音中，埃里森于 2022 年 11 月在香港办公室发表了讲话，几天前 FTX 和阿拉米达申请破产。 德拉皮说，另一位当时在阿拉米达的交易员录制了这段录音，他在会议前只在那里工作了三天。 埃里森此前作证称，她确实于 2022 年 11 月与香港办事处的所有Alameda员工举行了一次会议，会上她首次告诉其他员工，Alameda 已拿走 FTX 客户的资金来偿还贷款。 “FTX 基本上总是允许 Alameda 借用用户资金，”埃里森在录音中说道。 检方请求刘易斯·卡普兰法官允许介绍在臭名昭著的“全体会议”期间录制的音频片段，埃里森是政府三天作证中的第五位证人，周四下午最后一次离开证人席。 萨姆·班克曼-弗里德的律师和检方就这些录音是否可以记录播放展开了针锋相对的辩论。 最后，卡普兰选择了一个小小的妥协：政府可以播放他们的六个片段，辩方可以在政府之后播放来自同一次会议的一个片段。 会议期间，德拉皮与埃里森一起在香港办事处的房间里，他是政府的下一位证人，并在法庭播放录音时出庭作证。 录音中可以听到 Drappi 询问 Ellison 是否有一个“计划”来偿还 Alameda 从 FTX 客户那里借来的数十亿美元。埃里森在录音中表示，公司一直在努力筹集外部资金。 “一般来说，当一家公司试图筹集资金时......[它]并不是试图填补资产负债表中的漏洞，”陪审团听取录音后，德拉皮在作证时说道。 辩方在盘问中播放了他们选择的片段，从不同的角度描绘了埃里森当时的举止。 在向陪审团播放的最后一个片段中，可以听到一名员工告诉埃里森，他们感谢她坦白承认阿拉米达收到的贷款。 “谢谢，”埃里森在录音中笑着回答。“我的意思是，这很有趣。” 班克曼-弗里德的刑事审判周五在曼哈顿继续进行。FTX 创始人面临七项欺诈和共谋指控。
