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搜索“FinCEN”共有9条相关结果
Techub News 消息，美国金融犯罪执法网络（FinCEN）报告显示，与亚洲园区相关的加密货币诈骗涉案金额已高达 127 亿美元。报告指出，月度上报的涉案金额平均增长了 18%，且这类园区正呈现出向东南亚以外地区扩散的趋势。（Decrypt）
Techub News 消息，X Money 已完成公司内部封闭测试，即将启动有限外部测试。目前 X Payments 已在美国 FinCEN 完成注册，并在超过 40 个州及华盛顿特区获得汇款许可证，Visa 正式成为其合作伙伴。该平台初期将作为简单数字钱包，支持即时充值、点对点支付、银行账户转账及支付订阅和购物；未来计划扩展高收益储蓄、投资、贷款及货币市场账户等功能。
Techub News 消息，据 Cointelegraph 报道，Tornado Cash 开发商 Roman Storm 的律师提出动议，要求法院重新考虑驳回此案的动议，因为检方自 2023 年以来一直隐瞒与金融犯罪执法网络 (FinCEN) 通信形式的无罪证据。根据 Storm 律师 5 月 16 日致法官 Katherine Polk Failla 的一封信，FinCEN 文件显示，非托管加密货币混合器不属于「资金转移业务」的法律定义，并且检察官至少从 2023 年就知道这一点。律师表示，尽管了解 FinCEN 关于加密货币混合器的指导，州检察官仍然继续对 Samourai Wallet 开发商和 Tornado Cash 提起诉讼。美国检察官否认他们扣留了证据，声称他们在规定的时间内提交了金融犯罪执法局的通信，以便在法律调查期间为辩方和法庭提供文件。
Techub News 消息，据 Decrypt 报道，美国财政部金融犯罪执法网络（FinCEN）提议采取行动，将柬埔寨的 Huione 集团从美国金融体系中剔除。该机构在根据《爱国者法案》第 311 条制定规则的拟议通知中表示：「多年来，Huione 集团一直在为网络犯罪的非法收益洗钱」，并将 Huione 列为「主要的洗钱关注对象」。Huione Group 是一家总部位于柬埔寨金边的金融集团，其业务范围包括数字支付服务、加密货币平台和保险业务。监管机构表示，此次制裁针对的是 Huione 的业务网络，包括 Huione Pay PLC、Huione Crypto 和 Haowang Guarantee。根据 FinCEN 的调查，Huione Group 涉嫌在 2021 年 8 月至 2025 年 1 月期间处理了价值约 40 亿美元的潜在非法收益。
Techub News 消息，据 The Block 报道，美国联邦调查局 (FBI) 周四表示，美国人不应使用未根据联邦法律注册为货币服务企业 (MSB) 的公司提供的加密货币传输服务。同时，FBI 还提供了 FinCEN 的官方工具，允许用户检查一家公司是否注册为 MSB。此外，FBI 还警告用户在允许发送或获取加密货币之前，不要使用不需要 KYC 信息的加密服务。
Techub News 消息，Ondo Finance 附属公司 USDY 在 FinCEN 注册为可兑换虚拟货币管理者并获 MSB 牌照。
Techub News 消息，加密货币钱包应用 TokenPocket 在 X 平台发文表示，已获得美国 FinCEN（金融犯罪执法局）颁发的 MSB（Money Services Business）牌照。
Techub News 10月24日讯，Satoshi Action Fund创始人Dennis Porter在社交媒体上表示，团队仔细研究了FinCEN最近关于拟议规则制定的公告。拟议的规则显然令人担忧，因此我们已开始探索向FinCEN提供意见的选项。 此前，我们已就数字资产和比特币向参议院提出了意见，目前正在向财政部提交意见。我们的目标是提供一个平衡、合理的回应。
Techub News 10月21日讯，美国财政部金融犯罪执法网络（FinCEN）周五发出警告，称哈马斯依赖“涉及虚拟货币和虚构慈善机构筹集法定货币和虚拟货币的筹款活动”，虚拟资产服务提供商应尽快报告与哈马斯有关的可疑交易。
